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实名联名举报南宁大宗商品交易所诈骗行为
来源:联合举报信 作者:刘济熊 发布日期:2022-05-22 点击次数:128


尊敬的领导:
我们实名举报南宁大宗商品交易所
事实依据:
侵犯公民个人信息罪
南商所通过设立电子盘交易所,以贵金属、农产品、林产品、矿产品、原油、文化艺术品等为幌子,组织会员(加盟商、代理商)招揽客户在其自设交易平台进行期货交易。他们为了诈骗更多钱财,不惜以身试法通过上网购买、交换的方式非法获取公民手机号码信息,微信号和QQ号用于实施诈骗行为。(后面附有证据1)根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款规定,南商所及其会员组织的行为均构成侵犯公民个人信息罪。
二、南商所是电信诈骗犯罪的组织者
南商所违反国家相关规定,在全国各地发展并签约会员单位,会员单位通过非法获取的公民手机号码添加微信好开发客户,从添加的微信好友中按照公司规定的“话术”模式诱惑客户,以高收益高回报聊股票等方式取得客户信任后,鼓吹南商所是拥有国家、省、市三重资质的合规交易所(实际没有商务部门审批就经营原油、把邮币卡类印刷品虚构为艺术品)欺骗客户,并说资金银行三方存管,确保客户资金安全等骗人鬼话。首先我们必须按照南商所的交易规则:1.必须在南商所系统开户。2.交易资金必须事先汇付到南商所专门账户,就是还没进行交易,资金就到南商所账户了。我们要提取账户资金(出金)也是从南商所账户出,总之,资金自始至终在“南商所”的账户里,根本没有银行三方存管。所有的交易模式、交易制度、交易软件、都是南商所制定的。处处谎言、处处陷阱诱骗不知情民众开户入金实施诈骗,没有南商所现货这场交易就无法完成。南商所的交软件是北京金网安泰,这款软件曾被315曝光能修改后台数据,能看见客户交易数据,这帮骗子通过操控交易软件就能让我们亏的血本无归,所以说南商所就是电信诈骗的组织者!开户后立即让下载相关交易软件,通过谎称公司有“行情分析师”指导客户投资、向客户发送虚假的他人盈利信息等方式引诱客户开户投资“炒原油、炒邮币卡”。包装公司帮助客户盈利的能力骗取客户的信赖,隐瞒公司是以造成客户损失进而骗取投资者资金,将其非法占有为目的的事实真相,公司以造成并占有客户交易产生的“交易亏损”、“手续费”、“延期费”。“业务员”、“老师”不断向客户发送“行情信息”,诱导客户频繁“做单”。为造成客户的交易亏损,采用让客户“赚少亏多”的策略,在客户略微盈利时便诱导客户“出单”,以减少客户的盈利,在客户亏损时,以告知行情会反转等方式诱导客户继续“持单”,以扩大客户的亏损。客户亏损后,由业务员安抚客户,鼓励客户更多“入金”,或捏造客户“入金”达到一定额度便可由对行情把握更准确的经理指导操作,或谎称“入金”更多等“大行情”到来会大赚翻本,或发送虚假的他人的盈利截图,以使客户继续“入金”交易并造成客户后续更多的亏损。公司与客户之间经济利益是对赌关系,即客户的盈利即为公司的损失,客户的损失即为公司的盈利,然后南商所再与其会员单位进行瓜分“盈利”,全国对“南商所”诈骗刑事案例的判决更进一步证明“南商所”诈骗犯罪证据确凿。
案例1、广东省阳春市人民法院刑事判决书(2018)粤1781刑初4号和广东省阳江市中级人民法院刑事裁定书(2018)粤17刑终208号,
案例2、安徽省合肥市包河区人民法院刑事判决书(2017)皖0111刑初825号
案例3、湖北省黄石市中级人民法院刑事裁定书(2018)鄂02刑终213号  等不一一列举
三、南商所非法经营
从南商所营业执照可以看出“南商所”的经营范围,结合它在“南商所”平台上所经营的现货原油、沥青和邮币卡等业务,本身就已经超出了国家规定的经营范围。依据“南商所”变更增项的时间段,其都是先违法违规在先,后又开始增项。国家证监会早已经给“南商所”经营的现货给予定性,“南商所”虚假现货原油、沥青等交易是非法期货交易。中国证监会在清理整顿的文件中,即清整联办(2017)29号文,明确注明“南商所”现货交易违规事项:“采用保证金方式交易,以连续竞价、电子撮合做市商等集中交易方式开展标准化合约交易,允许客户通过对冲平仓了结交易”。已经明确的表示了“南商所”这个现货交易就是非法期货交易(见文件截图)。第四、涉嫌故意伤害(杀人未遂)2016年4月1日,河南现货受害者张治家在“南商所”调解室内被凶手用刀砍成重伤住院,“南商所”私下赔付完事,由此可见南商所黑恶势已经到了肆无忌惮、无视国家法律的地步!光天化日拿刀行凶是谁给的胆子?受害人不仅钱被骗的精光,还要付出血的代价!案子至今未破,凶手依旧逍遥法外。被媒体称为“震惊全国的南商所维权血案”。南商所如此危害社会作恶一方,其中涉及受害群众数十万人,被诈骗金额几十个亿,难道南宁市公安机关的职责不是保护人民生命财产安全,打击违法犯罪吗?是要保护谁的利益?广西壮族自治区难道是法外之国吗?吴三桂在广西可以单独称王,可以不接受清廷的遣派,难道在以习近平总书记为核心的中国共产党领导下的今天,还有中华人民共和国刑法约束不着的法外之地?是谁在对抗党中央国务院政令以实际行动动摇党中央执政为民的基础?作为老百姓的我们感到很无助。如我们反映的问题得不到实质性解决,不放弃向更上一级领导反映,谢谢理解!
四、诉求:
对南宁公安久拖不决,要倒查南宁公安局以及南湖公安分局、青秀山公安分局的主要负责人责任,也要倒查南湖分局信访办理部门主要负责人的责任。强烈要求南宁市公安局同党中央保持一致,坚决铲除地方黑恶势力!打掉一切官伞、警伞! 
2、成立专案组彻查南商所,公正解决南商所涉众型经济诈骗案件,责令南商所全额退还受害人被骗的款项,金额共计1536.2万元,并承担相应的法律责任。我们本次联名的55位受害者将继续跟踪并推进联名信的落实及反馈情况,希望能引起广西壮族自治区政府和相关部门的重视并能得到政府有关部门的彻底解决,需要补充资料请电话联系我们。
附加图片一:不予立案,不受理,其他省份立案单,商务部信息公开回复

附加图片二:清整联办公告,南商所通知函





附加图片三:平台买QQ手机号证据,新闻报道南商所诈骗

  












附加图片四:南商所行凶证据,也有新闻报道



















附加图片五:金网安泰行政处罚书                                       



联名名单如下:
项次
姓名
联系电话
金额(万元)


项次
姓名
联系电话
金额(万元)


1
程绍圣
13817754041
50


29
赵秋菊
15845199123
9.7


2
陈立贵
15339992099
49


30
李新刚
18724323298
2.6


3
孙卫强
18863151555
30.4


31
齐玉莲
13899669683
15.9


4
亓颖新
13964413185
7.64


32
黄亮
13595616980
20


5
蔡丙文
13823175647
6.82


33
于洋
13051999555
12.45


6
王庆立
15620915981
9.8


34
李博
19513358323
97.8


7
孟召梅
13120219143
17.13


35
曹继志
13586993919
30


8
王耘
13979234342
15.41


36
袁宏伟
13853965713
15


9
钟艳红
13879939461
5


37
蔡永祥
13912252508
3.2


10
王成军
15895889722
14


38
贲有红
13901974426
11


11
许文江
15030191990
1.2


39
陈凯韵
13524162750
20


12
孙淑平
13333299729
23.81


40
康申亮
13817217403
43.12


13
赵剑
13933441431
27.5


41
尹顺新
13942366566
18


14
刘俊辉
18032609830
48.8


42
李宣
13942350969
29


15
邴国伟
13939032950
23


43
尹顺利
15898338726
38


16
眭伟芳
18021579590
27.9


44
翟宝伟
18931398316
13.97


17
黄永利
13079890611
25.62


45
乔兴梅
19918960459
170


18
高生雷
13909954668
7.46


46
赵晓轩
13993190663
10.82


19
黄祥
15389169638
3.5


47
马新秋
13132189573
8.9


20
張益修
17357990798
67.2


48
周浩
13921762505
15.7


21
林友虎
15372991466
9.8


49
杜婧辉
13363375235
40


22
程玉英
15272023993
16.5


50
丁保良
18096216004
16.1


23
程宝斌
13227176555
23


51
唐萍
13851415347
72


24
刘进军
18520622030
13.2


52
谭敏
13342575125
38


25
李百旭
13545229206
5.7


53
王国华
13994698270
5.05


26
赵平
15994277789
10.7


54
刘济熊
13661027092
53


27
龚仕锋
16680512023
65


55
王艳君
13801624300
100.8


28
刘胜
15074973688
21


合计



1536.2








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